PDA

View Full Version : Hoa Kỳ tìm cách giữ lại bị đơn trong vụ kiện ngân hàng tiền điện tử



marvipkt
03-05-2019, 17:02
Các Luật sư Hoa Kỳ đang tìm cách giữ lại một bị cáo bị giam giữ trong một vụ án của ngân hàng ngầm bị cáo buộc cho các công ty cryptocurrency. Trong hồ sơ tòa án được công bố vào ngày 1 tháng 5, DA tuyên bố rằng họ lo ngại bị cáo sẽ bỏ trốn.
Bị cáo cố tình làm sai lệch các thanh toán tiền điện tử
Việc nộp đơn theo thông báo chính thức được công bố vào tháng tư, yêu cầu buộc tội một công dân Arizona Reginald Fowler và người phụ nữ Israel, ông Ravid Yosef vì cáo buộc điều hành một hoạt động chuyển tiền và ngân hàng không có giấy phép.

Như Cointelegraph đã báo cáo trước đó , năm 2018, bị cáo buộc đã làm việc cho một số công ty liên kết cung cấp dịch vụ ngân hàng tiền tệ fiat cho các sàn giao dịch tiền điện tử, trong đó Fowler đã đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch cho các ngân hàng để mở tài khoản ngân hàng tiếp tục sử dụng để nhận tiền gửi từ các cá nhân mua tiền kỹ thuật số . Fowler và Yosef cố tình làm sai lệch các hướng dẫn thanh toán dây điện tử để che đậy bản chất thực sự của hoạt động kinh doanh của họ.

Các hồ sơ nộp đơn gần đây tuyên bố rằng các công ty liên kết với Bị cáo đã không trả lại 851 triệu đô la cho một khách hàng của ngân hàng bóng tối của Bị cáo.
https://trade24h.vn/wp-content/uploads/2019/05/tien-dien-tu-trade24h1.jpg
Các hoạt động buôn ma túy trực tuyến
Trong các tin tức tội phạm liên quan đến tiền điện tử quốc tế gần đây, một thẩm phán ở Toronto đã ra phán quyết vào tháng Tư rằng một kẻ buôn ma túy trực tuyến Matthew Phan phải trả toàn bộ số tiền nắm giữ 1,4 triệu đô la bitcoin (BTC) của mình cho nhà nước theo báo cáo bị tịch thu lớn nhất Canada Phan, người buôn bán ma túy bất hợp pháp trực tuyến, đã cố gắng thuyết phục cơ quan thực thi pháp luật, anh ta đã tích lũy được 281,41 BTC (trị giá khoảng 1,4 triệu đô la vào thời điểm báo chí) thông qua các hoạt động khác.
Xem thêm thông tin tại: https://trade24h.vn/vu-kien-ngan-hang-tien-dien-tu/